山东金城医药集团股份有限公司是一家以医药中间体、原料药、药物制剂、合成生物学产品为主要业务，集研发、生产、销售于一体的全产业链创新型医药健康产业集团。多年来，公司始终将内部审计作为企业风险管理和内部控制的重要手段，审计监察中心连续两届获得“全国内部审计先进集体”殊荣，为保障企业的健康运营和可持续发展发挥了建设性作用。

一是完善组织架构，筑牢内审基石。公司把健全组织架构当作内审工作有效开展的基础大力推进，董事会下设审计委员会以指导内部审计工作。公司内部设立审计执行委员会，由董事长出任主任，切实保障审计计划的有力执行和审计结果的高效运用。同时，设立专业化的审计监察中心，精准聚焦集团内部高风险区域，融通其他部门资源开展联合审计，大幅增强了审计工作的深度与广度。此外，《内部审计制度》《审计结果运用制度》《公司内部监察制度》等一系列完善的审计制度，赋予了内审机构充分的权限，有力保障了审计监督的规范性与权威性。

二是创新审计模式，提升服务效能。围绕发展战略和目标精准选取审计重点，在建设项目、采购、销售等多个领域开展审计工作。在采购审计方面，创新方式方法，构建供应链预警指标模型，将审计重点前移，开展供应商访谈，有效提升了采购效率和效益。深入生产一线，通过能源审计、闲置资产审计、维修费审计等为企业降本增效出谋划策。创新工程管理审计，前移审计关口，成功为企业节约大量资金，创造了显著的经济效益。

三是规范审计流程，保障审计质量。坚持战略规划先行，以“风险分级、突出重点、动态审计”为原则，为内审工作指明方向。以风险为导向制定审计计划，实现审计资源的合理配置。通过全方位、全流程的质量管控，制定详细的规范和指南，保障审计工作的严谨性和准确性。制定内审考核指标体系，将审计结果与绩效考核紧密挂钩。通过健全科学的考核指标体系和积极推进的审计信息化应用，不断提升审计工作的效率和质量。

四是强化整改落实，推动成果转化。通过清单确认、限期整改、纳入考核等一系列行之有效的措施，确保问题能够得到切实有效的解决。一方面，对于发现的问题进行详细的清单梳理，明确责任归属和整改要求；另一方面，设定严格的限期整改时间节点，对未能按时完成整改的进行严肃问责。同时，将整改情况纳入绩效考核体系，形成有力的约束和激励机制。另外，将审计成果广泛应用于公司的管理和决策之中，为企业发展提供坚实有力的支持。

五是注重队伍建设，激发团队活力。搭建晋升平台，吸引并留住优秀人才；加强业务培训，开展内外部对标交流学习，提升团队专业素养；强化成果意识，鼓励团队成员为企业发展贡献智慧并予以奖励，充分激发团队积极性与创造力。